Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без ліцензій і державного контролю, а загальний обіг коштів становив близько 83 мільйонів гривень.
Схема була організована через p2p-перекази: гравці надсилали гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб. Надалі ці кошти переводилися у готівку, криптовалюту чи іноземну валюту.
Операційні «офіси» діяли в Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори контролювали платежі, використовували спеціальні застосунки для підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та регулярно звітували кураторам.
До схеми були залучені технічні адміністратори, оператори та «дропи», які відкривали банківські рахунки для приховування справжніх обсягів обігу коштів. За даними БЕБ, щоденний оборот становив щонайменше 5 мільйонів гривень.
Спілкування між учасниками відбувалося лише через месенджери під вигаданими іменами. Для конспірації вони постійно змінювали офіси, техніку та SIM-карти.
Організатору повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та відмиванні доходів в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ). Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.
За інформацією наших джерел із числа власників крупних мереж АЗК, у найближчі 10 днів різких стрибків цін не передбачається, так як “контракти на нафту і паливо дійсні і не змінюватимуться, а робота логістики стабільна”. “Підвищення цін на паливо може відбутися у разі більш серйозної ескалації на Близькому Сході, що відіб’ється в першу чергу на азіатському […]
За інформацією наших джерел, Україна направила кілька груп інструкторів через військові аеропорти Польщі та Румунії в ОАЕ і Саудівську Аравію для підготовки “груп по роботі з Шахедами”. Як повідомляє джерело, “звіт з повною інформацією щодо технічних характеристик сучасних шахедів, їх можливостей та слабких місць крайній раз передавався представникам США в січні, але безпосередньо групи українських […]
Росія може відмовитися від подальших мирних переговорів з Україною у разі, якщо Київ не погодиться на виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області. Про це повідомляють поінформовані джерела, знайомі з перебігом підготовки майбутніх переговорів. За словами співрозмовників, зустріч представників сторін може відбутися вже наступного тижня та розглядається як ключова для подальшої долі дипломатичного процесу. […]
За інформацією з джерел в Офісі Президента, переговорний процес із Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування супроводжується вимогами про перегляд податкової політики та параметрів соціальних видатків. За словами співрозмовника, ключові положення, які обговорювалися, стосуються можливого підвищення окремих податків і оптимізації бюджетних витрат. Джерело стверджує, що українська сторона намагалася відтермінувати запровадження частини рішень, які можуть […]