Поліція викрила у Запоріжжі масштабну схему привласнення благодійних коштів, виділених міжнародною організацією для реалізації дитячих програм. За даними слідства, група осіб створила мережу фіктивних підприємців, через яких проводили незаконні фінансові операції. На підставі зібраних доказів трьом фігурантам повідомлено про підозри.
Як повідомляють у Нацполіції, організатором схеми став 28-річний мешканець сусідньої області. До незаконної діяльності він залучив двох знайомих. Вони підшукували у Запоріжжі людей, на яких оформлювали ФОПи без наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Через ці підставні підприємства й проводили фінансові операції.
Учасники схеми звернулися до міжнародної гуманітарної організації із заявленою метою реалізації програм для дітей. Вони отримали понад 17 мільйонів гривень нібито для закупівлі техніки, канцелярських товарів та організації заходів. Насправді жодні послуги не надавалися, а товари не закуповувалися.
Отримані кошти переказували на рахунки новостворених ФОПів частинами по 200 тисяч гривень, після чого готівку знімали та розподіляли між учасниками. За даними поліції, такі дії призвели до розтрати щонайменше одного мільйона гривень благодійних коштів, які згодом були легалізовані.
Щоб запобігти подальшому виведенню грошей, правоохоронці домоглися арешту банківських рахунків громадської організації, на яких перебувало 10,3 мільйона гривень. Надалі управління арештованими активами буде здійснюватися за участі АРМА.
25 листопада поліцейські провели 11 обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщеннях, які використовувалися для діяльності. Вилучено фінансову документацію, техніку, а також значні суми готівки — понад 465 тисяч гривень, 15 700 доларів та 900 євро.
Слідчі, під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури, повідомили про підозри:
— організатору — за ч. 3 ст. 201-2 КК України;
— директору громадської організації — за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 201-2;
— підприємцю — за ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.
Триває вирішення питання про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування продовжується.
