ТЕГ: фінмоніторинг

Кінець епохи безмитного шопінгу: Верховна Рада остаточно скасувала пільгу на посилки до 150 євро та повернула жорсткий фінмоніторинг для топпосадовців

Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер поставила крапку в тривалих дискусіях довкола фіскалізації транскордонної електронної комерції, ухваливши у другому читанні та в...

150 млн, «пральня» і обхід фінмоніторингу: НАБУ розкрило нові деталі гучної справи «Форест Гамп»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили деталі масштабної спецоперації «Форест Гамп», яка стосується легалізації 150 млн грн готівки для внесення застави за...

НАБУ і САП викрили схему легалізації 150 млн грн для застави за фігуранта справи «Мідас»

НАБУ та САП заявили про викриття масштабної схеми легалізації 150 млн грн готівки, які, за версією слідства, мали використати для внесення застави за одного...

НБУ оштрафував Райффайзен Банк і «Український капітал» майже на 59 млн грн: що стало причиною

Національний банк України у липні 2026 року застосував заходи впливу до низки банків та небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового...