За інформацією наших джерел, наразі правоохоронці ведуть розслідування щодо відмивання коштів через оформлення фіктивного імпорту дронів за участі відомого львівського конвертора Василя Костюка (Вася Львівський) та Олександра Горобця.
Василь Костюк відомий в Україні “обнальщик”, навчався разом із колишнім головою Державної податкової служби Сергієм Верлановим. У його колишньому діловому оточенні згадували Віктора Кривуна, Андрія Дуліка з “Любе Авто” та Любомира Тхіра.
Наразі Василь Костюк входить до так званої групи “ТриК” – (Козицький, Козловський, Костюк). Де Козицький Максим – голова Львівської ОВА, Козловський Григорій – львівський бандит, рейдер та тютюновий контрабандист, а Василь Костюк – один з найкрупніших в Україні конвертор та “мийщик”. За інформацією наших джерел, останнім часом протекцію групі “ТриК” складає Кирило Буданов, з яким Григорій Козловський знайшов “спільну мову”.
Олександр Горобець – давній партнер Васі Львівського, після початку розслідування фінансових махінацій з фіктивним імпортом дронів втік до Європи, де зайнявся ресторанним бізнесом.
Як організована схема фіктивного імпорту дронів до України, організована Василем Костюком та Олександром Горобцем
Щодо механізму самої схеми, відомо наступне: партії по 600 дронів оформляли з однаковими стоковими фотографіями, під пільговий імпорт виводили валюту іноземним компаніям, а заявлений товар, за твердженням слідчих, не надходив.
«Лікадра Теніка» (44372310 ), раніше «Фертеніка», зареєстрована 28 серпня 2021 року зі статутним капіталом 50 тис. грн. За 2024 рік — 489,05 млн грн виручки, 2,96 млн прибутку, чотири працівники, 1,579 млрд активів і 1,576 млрд зобов’язань. Директори змінювалися: Валерій Резник, Людмила Левашеня, Анзорі Хуцишвілі. Адреси переносили між Києвом, Львовом, Вишневим та Фастовом. Остання — Фастів, вулиця Героїв Прикордонників, 2Б. Раніше серед власників значився Володимир Пальчик, потім 100% перейшли до LIKADRA LTD з Маршаллових островів, бенефіціар — громадянин Румунії Андрій Жосу. 20 грудня 2022 року реєстрацію ПДВ анулювали, але багатомільйонні обороти продовжилися.
У матеріалах розслідування названо конкретні суми та одержувачів: «Мерієт» (43840643 (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43840643/)) — 4,4 млн доларів польській компанії GN ELECTRONIC SP. Z O.O.; «Лоялхіллс Груп» (45339667 (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45339667/)) — 6,4 млн доларів компанії LATUNA LIMITED; «Пеппер Стар» (44610024 (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44610024/)) — 12,2 млн доларів від TORQUE TRADE LIMITED та ABSales Group Limited; «Поліпром Контур» (44972273 (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44972273/)) — 13 млн доларів STARNINE SALES LIMITED; «Сенфіджіо Інд» (45242023 (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45242023/)) — 18 млн доларів WHARVEST LIMITED; «Вітал Прогрес» (45214462 (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45214462/)) — 11 млн доларів OPTIMA TRADE LIMITED; «Лавра Груп» (45023845 (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45023845/)) — 9,1 млн доларів TORQUE TRADE LIMITED; «Нексус Торг» (45351930 (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45351930/)) — 10,1 млн доларів NEOTRADE LIMITED. Загалом $84,2 млн заявлених операцій, переважно через компанії Гонконгу. Це сума по групі імпортерів, а не встановлений оборот однієї «Лікадра Теніка».
Махінація ґрунтувалася на ймовірному зловживанні пільгами з ПДВ. Під виглядом безпілотників могли оформлювати інший товар, уникаючи імпортних податків, або здійснювати валютні платежі за контрактами без реальних поставок. Повторювані фотографії партій по 600 одиниць стали однією з ознак, описаних у розслідуванні. Анульована реєстрація ПДВ у «Лікадра Теніка» вимагає окремої перевірки її податкової звітності та подальших операцій.
Костюка раніше пов’язували з відмиванням грошей та фіктивним податковим кредитом через «ВІК Лімардо» (42636737) Володимира Сторощука, «Вест Табакко Груп» (41424926) Володимира Кавальца, «Альтера Захід» (38933149) Віталія Мандзяка та «Фрутта Опт Торг» (41191557) Віктора Додатка. Судові справи №757/34824/16-к, №757/34828/16-к, №826/4717/16, №263/4607/19 та №263/1870/19 стосувалися фіктивних операцій, податкового кредиту та ймовірного відмивання грошей. У матеріалах «Фрутта Опт Торг» згадувалася компанія «Ферро» (40952883).
Василь Костюк – від “базарного рекетира” до крупнго обнальщика до керівника “Прикарпаттяобленерго”
Нагадаємо, організатор схеми Костюк Василь Васильович народився 10 жовтня 1966 року в селі Чортовець на Івано-Франківщині. Походження капіталу Костюка Василя Васильовича не викликає жодних сумнівів у тих, хто знайомий з історією Івано-Франківська 1990–2000-х років.
Його первинне накопичення відбулося завдяки легендарному злочинному угрупованню «АСП». У ті роди братки взяли під повний контроль центральні ринки міста – «Центральний», «П’ятачок», «П’яний базар». Це був класичний рекет: кожен торгівець платив данину, а відмова каралася жорстко. Згодом «АСП» політизувалося. Члени угруповання ставали депутатами міської та обласної ради від «Партії регіонів» та «БЮТу».
Сам Костюк Василь Васильович у 2006–2010 роках отримав мандат депутата Івано-Франківської облради як позафракційний. Однак його тодішній помічник Віктор Вінтоняк згодом став помічником народного депутата Анатолія Матвієнка у Верховній Раді VIII скликання. Цей факт доводить, що ще за президентства Петра Порошенка угруповання мало повний карт-бланш на свою діяльність.
Коли угруповання набрало сили, воно почало розставляти своїх людей на ключові посади. Костюк Василь Васильович став членом правління АТ «Прикарпаттяобленерго». Його зоною відповідальності стали так звані «скрутки» – маніпуляції з обліком електроенергії та ухилення від оподаткування.
Влітку 2012 року тодішній керівник обласного УБОЗу Ігор Вакуленко, який був ставлеником Костюка, відкрив кримінальну справу проти засновника деревообробної фірми «Гафука» Уфука. Формальна причина – кредит у «Брокбізнесбанку». Справжня ж причина полягала в тому, що підприємець відмовився брати участь в імпортних схемах угруповання. Показово, що за вказівкою Костюка Вакуленко «наїжджав» на ринки Коломиї, примушуючи їх приєднатися до системи конвертації.
Через ринки Івано-Франківська прокручувалися фіктивні товарні потоки. Фізичним особам-підприємцям постачали завищені партії одягу, продуктів, тютюну та добрив – виключно на папері. Мета полягала у незаконному відшкодуванні податку на додану вартість. Реальний же товар продавався за готівку іншими контрагентами. Так генерувалася «чорна» готівка для угруповання. Найбільшого розмаху схеми набули у 2010–2014 роках, коли міліція повністю контролювалася Костюком.
Угруповання Костюка мало довгострокові плани і займалося справжнім «вишколом» кадрів. Найперспективніших юристів відправляли на навчання до Харківського національного університету імені Каразіна на юридичний факультет. Ключовою була кафедра громадсько-правових дисциплін, яку з 2005 по 2019 рік очолювала нинішня генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Йдеться переважно про магістерські програми на платній основі. Таким чином, Костюк планомірно вбудовував своїх людей у правову систему держави ще задовго до того, як її очолила людина з його «освітньої мережі».
На посаді заступника голови правління «Прикарпаттяобленерго» Костюк Василь Васильович відповідав за публічні закупівлі. Через нього проходили всі обігові кошти компанії. Система тендерів стала ідеальним інструментом для вимивання грошей. Компанія-переможець ТОВ «АЙТІ БІЗНЕС СОЛЮШН» неодноразово отримувала замовлення. За даними аналітичних платформ, ця фірма активно фігурує в підозрілих операціях.
Схема проста: отримавши бюджетні кошти, підприємство переводило їх на рахунки конвертаційних центрів. Замість реальних послуг або обладнання проводилися фіктивні операції. Гроші обготівковувалися та осідали в кишенях бенефіціарів. Костюк, який особисто відповідав за прозорість тендерів, не міг про це не знати. Його багаторічне покриття цих схем свідчить про пряме співучасть у розкраданні державних коштів.
Родина Любомира Тхіра – як “адвокат-пенсіонер” збирає компромат на правоохоронців в інтересах Васі Львівського
Кінцевим виконавцем і контролером усіх поточних питань Костюка Василя Васильовича, особливо у сферах податкової та митної служб Львівської області, часто виступає Любомир Іванович Тхір. Любомир Тхір – пенсіонер-адвокат, колишній податківець, який, за інформацією ЗМІ, “зібрав команду з колишніх правоохоронців, які займаються шантажем своїх колег: збирають компромат, стежать за допомогою дронів, встановлюють приховані камери в автомобілях”. Ця інформація використовується для вирішення податкових, митних та судових питань Василя Костюка.
Родина Любомира Тхіра відкрито демонструє шалені статки. Він має нерухомість, записану на дружину Мар’яну (колишню працівницю ДПС), тещу Ольгу Качинську та інших родичів. Автопарк: два Mercedes GLE 400 2020 року (номери ВС3872КХ) та Audi Q7 2017 року (ВС7000КВ). Гроші виводяться в офшори. Племінник Тхіра Андрій – колишній податківець, чоловік власниці ПП «МОТОЛАЙК» Оксани Тхір. Племінниця дружини Роксолана Качинська – заступник начальника відділу митного оформлення Малехів митного поста Львів-Північний. Вона ж колишня дружина племінника нещодавно померлого Василя Пісного – Миколи Пісного. Саме через це родинне переплетіння виникло кумівство між Тхіром та Костюком.
Рідний брат Любомира – Ростислав Тхір – перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. Його дружина Наталія – головний інспектор на митному посту. Андрій Воловецький з Львівської податкової – кум і прислужник, який за винагороду літає на Мальдіви та в Домінікану з родиною Тхірів за кошти платників податків. Андрій Дулик (ЛюбеАвто) – колишній співробітник, товариш по чарці. Його дружина Юлія Калмикова – співвласниця мережі магазинів жіночої білизни «Біанка» та рідна сестра дружини Нефьодова. Віталій Стець – «дах» у Державному бюро розслідувань, отримував грошові подарунки, а його дружина їздить на незадекларованому Lexus NX 300H (номер ВС0286НХ), купленому ще 2019 року і не зареєстрованому на неї.